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的資料通函(「該通函」)以及股東週年大會(「大會」)文书該文

归档日期:05-26       文本归类:温哥华      文章编辑:爱尚语录

  香港往还及結算统统限公司及香港聯合往还统统限公司對本通告的內容概不負責,對?

  其準確性或完备性亦不發外任何聲明,並明確体现概不會就因本通告一切或任何局限。

  謹此提述中國黃金國際資源有限公司(「本公司」)於溫哥華時間2017年5月31日刊發!

  的資料通函(「該通函」)以及股東週年大會(「大會」)告示(「該告示」)。除!

  董事會宣佈,於2017年6月28日上午9時整(溫哥華時間)舉行之大會上,該告示所載。

  之下列決議案(「決議案」)以投票外決办法正式通過。決議案之外決結果詳情如下。

  為回應股東意見,公司並未於股東大會上提交有關答应補充貸款框架協議或新金融服?

  於从新選舉公司董事的同時,公司欣然宣佈江向東已由執行董事轉為非執行董事。江?

  於溫哥華時間2017年5月15日(即釐定股東是否有資格出席大會並於會上投票之記錄日?

  期),本公司合共有396,413,753股股份,即持有人有權出席並投票贊成或反對決議案!

  之股份總數。概無股份賦予股東權利出席並根據香港聯合往还统统限公司證券上市規?

  則(「上市規則」)第13.40條放棄投贊成票。誠如該通函所披露,中國黃金集團及其?

  聯繫人為本公司的關連人士,並於本公司一切已發行股份中合共擁有約39.3%權益,已?

  於大會上就上述第7-8項決議案放棄投票。除此以外,概無股東根據上市規則須放棄投。

  本公司股份過戶登記總處CST Trust Company獲委任為大會的監票人,負責點票事宜。

  截至本通告日期,本公司執行董事為宋鑫先生、劉冰先生及姜益友先生;本公司非執!

  行董事為孫連忠先生及江向東先生;以及本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲。

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